WIR SIND EIN WELTWEIT TÄTIGES UNTERNEHMEN, DASS DIE HÖCHSTEN STANDARDS ERFÜLLT UND ÜBER EINE EINDEUTIGE BEHÖRDLICHE GENEHMIGUNG FÜR SEINE TÄTIGKEIT VERFÜGT.
UNBLOCK ist eine Marke des Atomo-Konzerns, der in verschiedenen Ländern nach den dortigen Gesetzen eingetragene und betriebene Unternehmen hat:
- ATOMO SARL, Schweizer Gesellschaft mit der Registernummer CHE-361.434.754.
- ATOMO TECHNOLOGY CORPORATION EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, El Salvadorianisches Unternehmen mit der NIT-Nummer 0614-160821-103-3.
- ATOMO TECNOLOGIES CORP ATC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Unternehmen in Costa Rica mit der Registernummer 3-102-812630.
- ATOMO UNLOCK TECNOLOGIES, S.A., panamaisches Unternehmen mit der RUC-Nummer 155722298-2-2022 DV 89
- ATOMO TECHNOLOGIES LLC, Florida Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit der Dokumentennummer L21000413554
- Vollständige Identifizierung aller Kunden über das Internet. Dabei wird ein Selfie gemacht und eine Kopie des Ausweisdokuments erstellt, das durch einen Drittanbieter, Onfido, validiert wird.
- Full KYC (Customer profile)with the following information:
- Vollständiges KYC (Kundenprofil) mit den folgenden Informationen:
- Geschäftliche Tätigkeit des Kunden und Ort der Geschäftstätigkeit
- Sektor der Geschäftstätigkeit / Branche
- Gesamtbetrag des Vermögens, Quelle der beteiligten Mittel, Jahreseinkommen
- Laufendes Sanktions- / PEP- und Adverse Media Screening (alle Kunden werden laufend mit den weltweit wichtigsten Sanktions- / PEP- und Adverse Media Listen überwacht).
- Risikoeinstufung jedes Kunden (Jeder Kunde wird entsprechend seinem KYC-Kundenprofil entweder als Standardrisiko oder als hohes Risiko eingestuft. Im Falle eines hohen Risikos wird eine verstärkte Due-Diligence-Prüfung durchgeführt.)
- Transaktionsüberwachung (jede Transaktion wird geprüft und dokumentiert. Bei Erreichen eines bestimmten Schwellenwertes werden spezielle Abklärungen zu diesen Transaktionen durchgeführt)
- Meldepflichten (Sanktionierte Personen und Vermögenswerte im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung werden unverzüglich an die entsprechende lokale Einrichtung gemeldet)
- Jährliche AML-Audits zu allen AML-Themen
- Regelmässige AML-Schulungen für Mitarbeiter
- Der Compliance-Beauftragte (CO) ist die ordnungsgemäss bevollmächtigte Person, deren Aufgabe es ist, die wirksame Umsetzung und Durchsetzung der AML/KYC-Politik sicherzustellen.
- Die Verantwortung des CO für die Überwachung aller Aspekte der Geldwäschebekämpfung und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung.
Lizenzen und Eintragungen
UNBLOCK ist in den folgenden Gerichtsbarkeiten lizenziert:
| Country | State Agency | License |
|---|---|---|
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Schweiz |
FINMA |
Atomo, Sarl ist als Mitglied der SRO VQF zugelassen - Lizenz Nr. 100977 - Geldgeschäfte. Offiziell anerkannte Einrichtung, die für die Bekämpfung der Geldwäsche und die Verhinderung der Finanzierung des Terrorismus zuständig ist. |
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Costa Rica |
SUGEF |
Atomo Technologies Corp ATC, SRL ist von der Superintendencia General de Entidades Financieras zum Betrieb von systematischen und substanziellen Geldwechsel- und Geldtransfergeschäften zugelassen. |
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El Salvador |
SSF |
Atomo Technology Corporation El Salvador, S.A. de C.V. El Salvador. Zugelassen von der "Superintendencia de Servicios Financieros" und der "Banco Central de El Salvador" als Krypto-Zahlungsabwickler. |
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United States |
FinCen |
Atomo Technologien, LLC. USA. Registriert durch das Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) als Gelddienstleister. |
