{"id":11312,"date":"2023-04-21T20:53:45","date_gmt":"2023-04-21T20:53:45","guid":{"rendered":"https:\/\/unblock.ch\/kycaml-eng\/"},"modified":"2023-04-25T15:18:11","modified_gmt":"2023-04-25T15:18:11","slug":"kycaml-des","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/unblock.ch\/de\/kycaml-des\/","title":{"rendered":"KYC&#038;AML\u00a0des"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"11312\" class=\"elementor elementor-11312 elementor-11291\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<section data-particle_enable=\"false\" data-particle-mobile-disabled=\"false\" class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-19eec567 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"19eec567\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-60e14c1a\" data-id=\"60e14c1a\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-72273261 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"72273261\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<style>\/*! elementor - v3.17.0 - 08-11-2023 *\/\n.elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}<\/style><h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">WIR SIND EIN WELTWEIT T\u00c4TIGES UNTERNEHMEN, DASS DIE H\u00d6CHSTEN STANDARDS ERF\u00dcLLT UND \u00dcBER EINE EINDEUTIGE BEH\u00d6RDLICHE GENEHMIGUNG F\u00dcR SEINE T\u00c4TIGKEIT VERF\u00dcGT.<\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ab9b76 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ab9b76\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<style>\/*! elementor - v3.17.0 - 08-11-2023 *\/\n.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}<\/style>\t\t\t\tUNBLOCK ist eine Marke des Atomo-Konzerns, der in verschiedenen L\u00e4ndern nach den dortigen Gesetzen eingetragene und betriebene Unternehmen hat:\n<ol>\n \t<li>ATOMO SARL, Schweizer Gesellschaft mit der Registernummer CHE-361.434.754.<\/li>\n \t<li>ATOMO TECHNOLOGY CORPORATION EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, El Salvadorianisches Unternehmen mit der NIT-Nummer 0614-160821-103-3.<\/li>\n \t<li>ATOMO TECNOLOGIES CORP ATC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Unternehmen in Costa Rica mit der Registernummer 3-102-812630.<\/li>\n \t<li>ATOMO UNLOCK TECNOLOGIES, S.A., panamaisches Unternehmen mit der RUC-Nummer 155722298-2-2022 DV 89<\/li>\n \t<li>ATOMO TECHNOLOGIES LLC, Florida Gesellschaft mit beschr\u00e4nkter Haftung mit der Dokumentennummer L21000413554<\/li>\n<\/ol>\nUNBLOCK hat eine AML-Politik eingef\u00fchrt, die die folgenden Sorgfaltspflichten beinhaltet:\n<ul>\n \t<li>Vollst\u00e4ndige Identifizierung aller Kunden \u00fcber das Internet. Dabei wird ein Selfie gemacht und eine Kopie des Ausweisdokuments erstellt, das durch einen Drittanbieter, Onfido, validiert wird.<\/li>\n \t<li>Full KYC (Customer profile)with the following information:\n<ul>\n \t<li>Vollst\u00e4ndiges KYC (Kundenprofil) mit den folgenden Informationen:<\/li>\n \t<li>Gesch\u00e4ftliche T\u00e4tigkeit des Kunden und Ort der Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeit<\/li>\n \t<li>Sektor der Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeit \/ Branche<\/li>\n \t<li>Gesamtbetrag des Verm\u00f6gens, Quelle der beteiligten Mittel, Jahreseinkommen<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n \t<li>Laufendes Sanktions- \/ PEP- und Adverse Media Screening (alle Kunden werden laufend mit den weltweit wichtigsten Sanktions- \/ PEP- und Adverse Media Listen \u00fcberwacht).<\/li>\n \t<li>Risikoeinstufung jedes Kunden (Jeder Kunde wird entsprechend seinem KYC-Kundenprofil entweder als Standardrisiko oder als hohes Risiko eingestuft. Im Falle eines hohen Risikos wird eine verst\u00e4rkte Due-Diligence-Pr\u00fcfung durchgef\u00fchrt.)<\/li>\n \t<li>Transaktions\u00fcberwachung (jede Transaktion wird gepr\u00fcft und dokumentiert. Bei Erreichen eines bestimmten Schwellenwertes werden spezielle Abkl\u00e4rungen zu diesen Transaktionen durchgef\u00fchrt)<\/li>\n \t<li>Meldepflichten (Sanktionierte Personen und Verm\u00f6genswerte im Zusammenhang mit Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung werden unverz\u00fcglich an die entsprechende lokale Einrichtung gemeldet)<\/li>\n \t<li>J\u00e4hrliche AML-Audits zu allen AML-Themen<\/li>\n \t<li>Regelm\u00e4ssige AML-Schulungen f\u00fcr Mitarbeiter<\/li>\n \t<li>Der Compliance-Beauftragte (CO) ist die ordnungsgem\u00e4ss bevollm\u00e4chtigte Person, deren Aufgabe es ist, die wirksame Umsetzung und Durchsetzung der AML\/KYC-Politik sicherzustellen.<\/li>\n \t<li>Die Verantwortung des CO f\u00fcr die \u00dcberwachung aller Aspekte der Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung und der Bek\u00e4mpfung der Terrorismusfinanzierung.<\/li>\n<\/ul>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2a38be27 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"2a38be27\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Lizenzen und Eintragungen<\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-78466755 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"78466755\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\tUNBLOCK ist in den folgenden Gerichtsbarkeiten lizenziert:\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8ac305d eael-table-align-center eael-dt-th-align-left elementor-widget elementor-widget-eael-data-table\" data-id=\"8ac305d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"eael-data-table.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<style>\n\t\t\t@media (max-width: 767px) {\n\t\t\t   #eael-data-table-wrapper-8ac305d.custom-responsive-option-enable .eael-data-table thead {\n                    display: none;\n               }\n               #eael-data-table-wrapper-8ac305d.custom-responsive-option-enable .eael-data-table tbody tr td {\n                    float: none;\n                    clear: left;\n                    width: 100%;\n                    text-align: left;\n                    display: flex;\n                    align-items: center;\n                }\n\t\t\t}\n\t\t\t<\/style>\t\t<div class=\"eael-data-table-wrap custom-responsive-option-enable\" data-table_id=\"8ac305d\" id=\"eael-data-table-wrapper-8ac305d\" data-custom_responsive=\"true\">\n\t\t\t<table class=\"tablesorter eael-data-table center\" id=\"eael-data-table-8ac305d\">\n\t\t\t    <thead>\n\t\t\t        <tr class=\"table-header\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t            <th class=\" sorting\" id=\"countryColumn\" colspan=\"\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"data-table-header-text\">Country<\/span><\/th>\n\t\t\t        \t\t\t\t            <th class=\" sorting\" id=\"stateColumn\" colspan=\"\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"data-table-header-text\">State Agency<\/span><\/th>\n\t\t\t        \t\t\t\t            <th class=\" sorting\" id=\"licenseColumn\" colspan=\"\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"data-table-header-text\">License<\/span><\/th>\n\t\t\t        \t\t\t\t        <\/tr>\n\t\t\t    <\/thead>\n\t\t\t  \t<tbody>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<tr>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t   \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<td colspan=\"\" rowspan=\"\" class=\"\" id=\"\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"td-content-wrapper\"><div class=\"td-content\">Schweiz<\/div><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t   \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<td colspan=\"\" rowspan=\"\" class=\"\" id=\"\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"td-content-wrapper\"><div class=\"td-content\">FINMA<\/div><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t   \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<td colspan=\"\" rowspan=\"\" class=\"\" id=\"\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"td-content-wrapper\"><div class=\"td-content\">Atomo, Sarl ist als Mitglied der SRO VQF zugelassen - Lizenz Nr. 100977 - Geldgesch\u00e4fte. Offiziell anerkannte Einrichtung, die f\u00fcr die Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche und die Verhinderung der Finanzierung des Terrorismus zust\u00e4ndig ist.<\/div><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t        \t\t\t\t\t\t<tr>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t   \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<td colspan=\"\" rowspan=\"\" class=\"\" id=\"\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"td-content-wrapper\"><div class=\"td-content\">Costa Rica<\/div><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t   \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<td colspan=\"\" rowspan=\"\" class=\"\" id=\"\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"td-content-wrapper\"><div class=\"td-content\">SUGEF<\/div><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t   \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<td colspan=\"\" rowspan=\"\" class=\"\" id=\"\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"td-content-wrapper\"><div class=\"td-content\">Atomo Technologies Corp ATC, SRL ist von der Superintendencia General de Entidades Financieras zum Betrieb von systematischen und substanziellen Geldwechsel- und Geldtransfergesch\u00e4ften zugelassen.<\/div><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t        \t\t\t\t\t\t<tr>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t   \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<td colspan=\"\" rowspan=\"\" class=\"\" id=\"\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"td-content-wrapper\"><div class=\"td-content\">El Salvador<\/div><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t   \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<td colspan=\"\" rowspan=\"\" class=\"\" id=\"\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"td-content-wrapper\"><div class=\"td-content\">SSF<\/div><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t   \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<td colspan=\"\" rowspan=\"\" class=\"\" id=\"\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"td-content-wrapper\"><div class=\"td-content\">Atomo Technology Corporation El Salvador, S.A. de C.V. El Salvador. Zugelassen von der \"Superintendencia de Servicios Financieros\" und der \"Banco Central de El Salvador\" als Krypto-Zahlungsabwickler.<\/div><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t        \t\t\t\t\t\t<tr>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t   \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<td colspan=\"\" rowspan=\"\" class=\"\" id=\"\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"td-content-wrapper\"><div class=\"td-content\">United States<\/div><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t   \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<td colspan=\"\" rowspan=\"\" class=\"\" id=\"\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"td-content-wrapper\"><div class=\"td-content\">FinCen<\/div><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t   \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<td colspan=\"\" rowspan=\"\" class=\"\" id=\"\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"td-content-wrapper\"><div class=\"td-content\">Atomo Technologien, LLC. USA. Registriert durch das Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) als Gelddienstleister.<\/div><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t        \t\t\t    <\/tbody>\n\t\t\t<\/table>\n\t\t<\/div>\n\t  \t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>WIR SIND EIN WELTWEIT T\u00c4TIGES UNTERNEHMEN, DASS DIE H\u00d6CHSTEN STANDARDS ERF\u00dcLLT UND \u00dcBER EINE EINDEUTIGE BEH\u00d6RDLICHE GENEHMIGUNG F\u00dcR SEINE T\u00c4TIGKEIT VERF\u00dcGT. UNBLOCK ist eine Marke des Atomo-Konzerns, der in verschiedenen L\u00e4ndern nach den dortigen Gesetzen eingetragene und betriebene Unternehmen hat: ATOMO SARL, Schweizer Gesellschaft mit der Registernummer CHE-361.434.754. ATOMO TECHNOLOGY CORPORATION EL SALVADOR SOCIEDAD ANONIMA [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/unblock.ch\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11312"}],"collection":[{"href":"https:\/\/unblock.ch\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/unblock.ch\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/unblock.ch\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/unblock.ch\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11312"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/unblock.ch\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11312\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11913,"href":"https:\/\/unblock.ch\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11312\/revisions\/11913"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/unblock.ch\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11312"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}